Financial Economical Crime Analist (m/v)

locatie: 's-Hertogenbosch / JobID: 10057 / Vacature beheerd door: Daphne Vermeulen

Voor een bank in Den Bosch zoeken wij per direct meerdere:
Medior Auditors Financial Economical Crime (m/v)
Sollicitatiegesprekken vinden in Den Bosch plaats.

De werkzaamheden richten zich op dossiers van klanten van de bank die o.a. door Private Banking / Retail worden bediend.

Je bent juridisch en analytisch erg sterk, je ruikt Financial Economical Crime op een kilometer afstand en zoekt actief naar onregelmatigheden in klantdossiers/vermogensstromen. Je bent actief bezig witwaspraktijken en terrorismefunding op te sporen. Daarnaast ben je voornamelijk bezig met de Wet Financieel Toezicht voor banken.

Uw verantwoordelijkheidsgebied:

Elektronische dossiers compleet maken.
Actief zoeken naar financial economical crime.
Vermogensstromen analyseren en beoordelen.
Klantprofiel onderzoeken.
Bij twijfel of onduidelijkheid bellen met front office (aanspreekpunt van de private banker) of directe klantcontact.
Risk assesment analyse maken.

Uw profiel:

Goede algemene kennis over actualiteit en bedrijven nieuws.
Vaardigheid om met computers om te gaan.
Weten wat compliance en customer due diligence is.
Goede communicatieve vaardigheden.
Je hebt een WFT of Financial Economical crime opleiding / certificaat / juridische achtergrond of een financiele achtergrond (minimum HBO).
Je spreekt ABN en spreekt nog een andere taal (bv. Engels).